В руки херсонских правоохранителей попалась преступная группировка мошенников, за которой вот уже три года охотились буквально во всех регионах Украины.

— Нет в нашем государстве ни одной области, куда бы со своими «выгодными» предложениями не заходила эта фирма, профессионально «заточенная» под кидальные схемы, — рассказывает подполковник милиции Глеб Мельниченко, начальник управления госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Херсонской области. — Члены организованной преступной группы (ОПГ) позиционировали себя как бизнесмены и предлагали сельхозпроизводителям минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. Действовали они по довольно простой схеме: договаривались о поставках и брали предоплату. Деньги на банковские счета аферистов поступали вполне реальные, а поставки оказывались «липовыми». Частные предприниматели, фермеры, представители крупных фирм за три года засыпали милицию заявлениями — буквально вал обращений! Западная Украина, восток, юг, Черниговщина — потерпевших становилось все больше, но ни одно из возбужденных уголовных дел так и не удавалось раскрыть.tc "Нет в нашем государстве ни одной области, куда бы со своими «выгодными»
предложениями не заходила эта фирма, профессионально «заточенная» под
кидальные схемы, — рассказывает подполковник милиции Глеб Мельниченко, начальник управления госслужбы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Херсонской области. — Члены организованной преступной группы (ОПГ) позиционировали себя как бизнесмены и предлагали сельхозпроизводителям минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы. Действовали они по довольно простой схеме\: договаривались о поставках и брали предоплату. Деньги на банковские счета аферистов поступали вполне реальные, а поставки оказывались «липовыми». Частные предприниматели, фермеры, представители крупных фирм за три года засыпали милицию заявлениями — буквально вал обращений! Западная Украина, восток, юг, Черниговщина — потерпевших становилось все больше, но ни одно из возбужденных уголовных дел так и не удавалось раскрыть."

— …В пик сезона купить в Украине качественную аммиачную селитру – проблема, — сообщает на условиях анонимности один из потерпевших фермеров Херсонщины. — Тем более, по привлекательной цене. Нужно не один день помотаться, поискать. А тут вдруг телефонный звонок — ценовое предложение выглядело очень выгодным.

— Вас не насторожило, что фирма неизвестная, к тому же требует предоплату?

— Да в том-то и дело, что предложение исходило от фирмы, давно работающей на этом рынке. Потом оказалось, что мошенники использовали чужое название просто для прикрытия. Все необходимые лицензии, свидетельства поставщики оперативно прислали, предоставили также контактные телефоны, адреса. К тому же, и решение пришлось принимать быстро, так как предложение выглядело очень выгодным и поступило в самый пик спроса на удобрения — не возьмешь ты, возьмут другие. Договор купли-продажи я подписал с легким сердцем, не предполагая, что лишусь ста тысяч гривен. Все шло обычно: «отгрузка производится», «машины завтра выедут», и вдруг — тишина. Средства, перечисленные на расчетный счет поставщика, вернуть не удалось — следы его терялись. Казалось, подобные схемы присвоения чужих денег остались в прошлом, в тех самых страшных 1990-х, когда верить нельзя было даже родному брату. Но в связи с кризисом это позорное явление переживает второе рождение. Если бы не экономические трудности, кто бы искал халяву? Государство бросило аграрный сектор один на один с проблемами, вот и сушишь голову, где какую копейку выторговать.

В подобную историю попали тысячи предпринимателей.

— При задержании мы изъяли у аферистов 4 компьютерных диска всеукраинской информационной базы «Аграрный бизнес Украины», — рассказывает Глеб Витальевич. — Пользуясь ею, черные предприниматели и намечали себе потенциальных жертв. Далеко не всегда сельхозпроизводители соглашались работать с такими предложениями: 70% отказывались, предпочитая проверенных партнеров. Но и 30%, я вам скажу, немало: мошенники, по самым приблизительным подсчетам, каждый месяц имели доход в 5 млн. гривен. Только по одной сделке, например, им перевели из Крыма 4,5 млн. гривен. Пострадавшая агрофирма крепко стоит на ногах, но тоже попала в зону риска, соблазнившись дешевым товаром: купила ГСМ и удобрений побольше. В другом случае 50 тысяч гривен собирали всем селом в Днепропетровской области: тамошние фермеры едва сводили концы с концами, и на закупку аммиачной селитры пришлось пускать шапку по кругу.

— Вы спросите, почему так долго — целых три года (!) — не удавалось выйти на «кидал»? — вступает в разговор Денис Бородин, оперативник Херсонского управления госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. — И это несмотря на то, что в поиске были задействованы оперативные службы всех областей Украины. Разработанная мошенниками схема присвоения средств безотказно действовала, во-первых, потому, что никто из потерпевших никогда «партнеров-поставщиков» не видел, так как связь с ними осуществлялась исключительно по телефону. Жертве сбрасывался договор на бланке реально существующей фирмы. Когда обманутые аграрии связывались с ней, тут и выяснялось: код, все другие данные — вполне реальные, а вот банковские реквизиты другие. Возбуждая уголовные дела, мы пытались идти по цепочке — кто открыл в банке счет? Каждый раз для этой цели использовался поддельный паспорт. Вернее, паспорта были настоящие, но с переклеенными фотографиями (таких документов при обыске мы потом нашли две сотни). Сняв деньги, к конкретному отделению мошенники больше никогда не возвращались. Мы получали видеосъемку, но ни фамилии изображенного на ней человека, ни имени — ищи ветра в поле! Телефоны, с которых велись переговоры с сельхозпроизводителями, выбрасывались. Аферисты были уверены, что все предусмотрели: сыщикам не подобраться к их бизнесу!

— На чем же просчитались?

— Вмешался случай. Херсонский фермер имел две фирмы: одну в родной области, а другую — по соседству, в Николаевской. «Кинув» его один раз на 150 тысяч гривен, члены ОПГ, конечно, не предполагали, что звонят одному и тому же человеку второй раз. Он, кстати, уже успел обратиться в милицию, было возбуждено уголовное дело, но подвижек в расследовании никаких. Предприниматель после нового «выгоднейшего» предложения бегом к нам. Было решено пойти на опережение ситуации: пока фермер водил «партнеров» за нос, мы зря времени не теряли. Удалось установить, что звонят из Киева. Убедившись, что клиент «клюнул», аферисты сообщили ему реквизиты одного из банков в Николаеве, куда нужно перевести деньги. За банков­ским отделением установили круглосуточное наблюдение. Как только явился получатель, в деле, наконец-то, наметился просвет.

Люди вели нелегальную жизнь

— Организатор ОПГ частенько представлялся Анатолием, давайте так и будем его называть, — предлагает Глеб Мельниченко. — Скажу сразу: любой институт экономики может гордиться таким выпускником — золотая голова! Вот только идеи Толя продуцировал явно криминальные. В свое время был гендиректором одного из крупных заводов: за хищение госсобственности в особо крупных размерах в 1995-м приговорен к 10 годам лишения свободы. Вышел из колонии через 5 лет условно-досрочно (очень мастерски шил там комнатные тапочки). И в свои 36 лет взялся за старое. Дела пошли на подъем, когда познакомился с компаньоном Геннадием. Гражданин России, тот проживал в Харькове, а со временем организовал в Полтаве ОПГ, отмывавшую незаконно добытые деньги. У Геннадия тоже высшее экономическое образование, и в этом тандеме ему отводилась роль технического директора: занимался поиском фирм, где водились деньги, готовил документы к «сделкам». Идеи же продуцировал Анатолий. При обыске на фирме, расположенной в центре Киева, изъято огромное количество поддельных печатей. Под офис приятели сняли обычную квартиру в одном из жилых домов. Утром туда приходили люди, вечером уходили, никто из соседей понятия не имел, чем занимаются хорошо одетые мужчины.

— Это два друга не разлей вода: вместе «работали», вместе отдыхали, — уточняет Денис Бородин. — Гена и Анатолий обожали красивую жизнь. При задержании изъяты тысячи снимков, на которых они вместе запечатлены на дорогих курортах. «Успешные предприниматели» предпочитали теплые моря, дорогие иномарки, красивых женщин, много путешествовали. Мужчины, кроме всего, увлекались горными лыжами, так что были завсегдатаями на высокогорных трассах. Когда «по делам службы» заглядывали в Киев (здесь у них даже не дома, а целые замки), обязательно покупали абонементы в спортивные залы. Современная бизнес-элита, иначе не скажешь.

— Что-то можно узнать о семьях, детях «бизнесменов»?

— У 50-летнего Геннадия жен много: одна в Греции, другая в Москве, третья в Харькове. В каждом городе, где устраивали себе «лежбище», есть семьи и дети. Всех кормили, содержали, денег не жалели. Имея криминальный бизнес на миллионы долларов, могли себе все позволить. Что касается отпрысков, такой еще штрих: при задержании в офисе находился 26-летний сын Геннадия, которого папа приобщал к делам. Будет в отношении него возбуждаться уголовное дело или нет, пока не знаю, все зависит от того, в какой степени вовлекалось «подрастающее поколение» в преступные мошеннические схемы. У всех членов ОПГ — по несколько паспортов, даже машины они водили по поддельным водительским удостоверениям. Одним словом, люди вели нелегальную жизнь.

— А другие члены мошенниче­ской группы? Кто они?

— На данный момент задержаны трое. Третий был просто «пехотинцем». Хотя работал с Геной и Толиком больше года, но встречался с ними исключительно на улице (в целях конспирации даже адреса киевского офиса не знал). Если кому и грозил провал, так только Володе, ведь именно он рисковал больше всех. Житель Боярки имел большие проб­лемы со здоровьем и не мог найти работу — именно таких людей и подыскивали наши торговцы удобрениями. Чтобы заработать деньги на лечение, мужчина готов был на любую работу. Этим-то и воспользовались друзья-экономисты. Володя мотался по всей Украине, открывая в банках счета и снимая с них деньги. Как он сам утверждает, рассчитывались «боссы» с ним щедро: отдавали 10% от каждой «сделки», что позволило Владимиру приобрести иномарку за 30 тысяч долларов. В основном, ему доверяли, но случались ситуации, когда приходилось присматривать в оба и за помощником. Например, доверив жителю Боярки снять в банке Николаева 4,5 млн. гривен и доставить их в Киев, за автомобилем Владимира установили слежку: до самой столицы за его иномаркой незаметно следовала еще одна машина. В Киеве, кстати, Владимир бросил свое транспорт­ное средство на улице, нанял такси и повез миллионы к условленному месту встречи просто в целлофановых пакетах.

Примечательно, что ни Анатолий, ни Геннадий не хотят сотрудничать со следствием, — замкнулись, молчат.

— Каждый из них имеет опыт общения с правоохранителями, да и адвокатов наняли высокопрофессиональных, — замечает Мельниченко. — Откровенничать сейчас не в их интересах. Кстати, Геннадия мы на время передали коллегам из Полтавы — члены ОПГ, в которую он входил, давно осуждены, ему же как сообщнику длительное время удавалось скрываться, находился в розыске.

— А что полтавские правоохранители вменяют Геннадию?

— Мошенничество, подделку документов. Когда из Полтавы его этапируют в Херсон, продолжим работу над нашим уголовным делом.

— Наверное, ваших коллег по всей Украине потерпевшие забросали заявлениями о возмещении ущерба, причиненного деятель­ностью столичных «бизнесменов»?

— Как только мошенников задержали, удалось при обыске изъять у них базу сведений о клиентах, с которыми те пытались «работать». То есть мы сейчас шли не от потерпевшего к преступнику, а наоборот — имея номера телефонов, кому Анатолий с Геннадием звонили, связывались и задавали всем один и тот же вопрос: «Поступало ли вам «выгодное» предложение?». Таким способом удалось выйти на многих, кого криминальная парочка разорила. Часть обворованных аграриев даже не обращались в милицию — «не хотели позориться, сами ведь оплошали». Другое дело, можно ли возвратить сельхозпроизводителям украденные деньги. Когда мы проводили в Киеве операцию по задержанию мошенников (ею, кстати, руководил начальник УМВД Украины в Херсонской области Валерий Литвин), в их офисе в тот момент находился только один из членов этой ОПГ. Минут через 10 пришел и второй, Геннадий, причем с мешком денег. Почти полмиллиона гривен, которые он принес, мы изъяли, но это, конечно, капля в море. Наложен арест на дорогую недвижимость аферистов. Понятно, что прогулять суммы, о которых идет речь, друзья при всей любви к роскоши не могли. Сейчас пытаемся собрать информацию, куда они свой капитал инвестировали. Возможно, в развитие инфраструктуры украинского горнолыжного курорта Буковель, где их частенько видели. Кстати, если кто-то из читателей «Нового дня» может нам помочь в получении подобного рода сведений (естественно, за вознаграждение), можно связаться с нами по телефону 050-65-63-861. Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы, но пострадавшие все-таки надеются получить хотя бы часть украденного: чем больше имущества, добытого преступным путем, нам удастся обнаружить, тем реальнее эти надежды. А еще я бы хотел обратиться ко всем деловым людям в нашей стране просто-таки с призывом: покупая технику, удобрения или что-либо другое, не экономьте на наведении справок о поставщике. Тогда не будет и таких крупномасштабных афер.

Людмила ТРИБУШНАЯ —

специально для «НД».