Почти половина годового бюджета Херсона была выведена в тень из легального оборота группой   известных в городе лиц через нелегальный конвертационный центр. И это только за последние полгода. С полностью «лежачими» предприятиями заключались сделки на сотни миллионов гривен. За всем этим стояли чиновники и депутаты, причём от трёх политических сил, публично демонстрирующих суровую партийную непримиримость.

Это сладкое слово «нажива»

Всё в подобных историях начинается с того, что непонятно откуда в городе вдруг появляется некая фирма. И уже в самом начале своей коммерческой деятельности показывает многомиллионные, иногда просто-таки нереальные, умопомрачительные финансовые обороты. А налогов в бюджеты всех уровней от неё не поступает вообще. К тому же, виды её деятельно­сти подозрительно разнообразны. Она может торговать чем угодно, зачастую настолько разными вещами, что диву даёшься. Тут и удобрения, и сельхозмашины, и нефтепродукты, и мыло, и молочные продукты, и бытовая техника. Фирма в заявленной декларации может строить дома, заниматься ланд­шафт­ным дизайном, оказывать медицинские услуги и отправлять детей за границу, на лечение и отдых. Но есть ещё нюанс: обычно это не одна, а сразу несколько подобных фирм.

Криминалисты называют их фирмами-бабочками. Обычно живут они чуть дольше полугода, но не более 10 месяцев. Их банкротят, а затем ликвидируют всегда вовремя, не дожидаясь серьёзной плановой проверки налоговиков, которая проводится, как правило, раз в год. Проводимых раз в полгода встречных проверок они обычно не боятся.

Следы незаконной деятельности этих фирм-призраков по превращению легальных средств в реальный и конкретный чёрный нал начали обнаруживаться достаточно давно. Во всяком случае первые признаки существования уже несуществующих, фантомных фирм периодически всплывали, начиная с 2006 года. Обычно это печати и некоторые документы.

Но серьёзного внимания СБУ в Херсонской области они были удостоены в последние 6 месяцев: когда фигуранты «одерзели» уже настолько, что начали действовать практически в открытую. Директора этих фирм-бабочек жили в других городах, регионах и на рабочем месте практически не появлялись. Посещали они Херсон в редких случаях — подписать чеки на получение средств либо получить обналиченные средства.

Бухгалтер — это так называемый привлечённый специалист. Она получала задания, их выполняла, имея за это деньги по договору строго за выполненную работу, и ни о чём абсолютно не догадывалась. Считала, что работает честно, в легальной фирме, и не имела представления о том, что на самом деле творится в этой загадочной коммерческой структуре.

Ещё в штате были юристы, которые, в отличие от непосвящены в истинный смысл происходящего, уже считались вип-персонами. Они «отбивались» от налоговой, улаживали вопросы с судами, правоохранителями, прочими контролирующими инстанциями. А также взаимодействовали с Основными Лицами, то есть с тремя главными фигурантами нынешнего уголовного дела.

«Большие люди»

Но были ещё три фирмы, абсолютно чистые и легальные с позиций закона. У этих фирм были настоящие, а не вымышленные адреса, офисы, печати, сотрудники и бухгалтерские реквизиты. Никто из служащих этих фирм даже не представлял, куда уходят средства со счетов и что с этими средствами происходит на следующих этапах. Деятельность таких «субъектов предпринимательской деятельности» касалась в основном операций, связанных с возвратом НДС, налогом на прибыль и других гешефтов, в результате которых в наличные средства превращались миллионы и миллионы гривен. Обычно за свои «услуги» эти «предприниматели» брали от 4 до 8%.

Но главная фишка этого грандиозного конвертационного центра состояла в том, что организаторами и хозяевами его были очень влиятельные и близкие к власти люди. Очень. Депутаты, чиновники высокого ранга и по совместительству представители трёх непримиримых политических сил: Партии регионов, БЮТ и ПСПУ. Точно сказано: деньги любят тишину. Пока их партийные лидеры в парламенте и на митингах, с экранов ТВ клеймили друг друга, таскали за грудки и обвиняли во всех смертных грехах, эти «рыцари чёрного нала» жили мирно, дружно и спокойно делили немалые барыши. Причём чувствовали себя абсолютно спокойно и вольготно. Ну кого же им было бояться? Ведь сами — власть.

Но услугами этих махинаторов пользовались не только сомнительные частные фирмы. Сделки с ними, как оказалось, заключали и крупнейшие городские предприятия. Когда становились известны суммы сделок фирм-бабочек с этими давно не работающими монстрами советской эпохи, поражались даже опытные сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Предприятие «не дышит», а сумма сделки — сотни миллионов гривен. И налогов при этом никто не платит. Поэтому информация о незаконной деятельности группировки неизбежно попала в спецподраздение по борьбе с экономическими преступлениями управления СБУ в Херсон­ской области. Хотя одна из главных задач любых махинаторов — не попасть в поле зрения правоохранителей или, в крайнем случае, найти с ними взаимопонимание. К осложняющим обстоятельствам относился и тот факт, что, как уже говорилось, во главе группировки стояли сильные мира сего, хотя и херсон­ского масштаба. А ведь отследить нужно было каждое движение средств, каждое перемещение их со счёта на счёт, каждое обналичивание, буквально каждый шаг.

Прикосновение к неприкасаемым

С тех пор и началась кропотливая, каждодневная, скрупулёзная, сугубо профессиональная работа. Работа по документированию, с соблюдением всех процессуальных действий продолжалась несколько месяцев. На многие оперативно-следственные действия по закону нужно получать соответствующие решение суда. Но вот все подготовительные процессуальные действия закончены. Пришло время завершающего этапа. Далее говорит начальник отделения следствия управления СБУ в Херсонской области подполковник Михаил Козак:

«Реализация началась с банка — с одного из зданий в центре города, в «доме четырёх банков» близ центрального рынка. Операция была отлажена и отработана до секунд. Зашёл человек в банк, подпись, сумка с деньгами, улыбка, «приходите к нам ещё, всегда Вам рады» — и на выход. Но не в этот раз. В этот чёрный для «кассира ОПГ» день он никуда дальше ступенек не ушёл. Взяли. Это и стало сигналом начала завершающего этапа операции. Сотрудники СБУ в сопровождении «Альфы» мгновенно и синхронно вошли сразу по 30 адресам. Все сотрудники СБ, включая спецподразделение, выполняли каждый своё чётко обозначенное задание».

Но было достаточно много и курьёзов. Во время захвата силовыми структурами, спецподразделением многие люди ведут себя очень по-разному. Один закрылся в квартире и начал быстро-быстро выбрасывать в окно диски, флэшки, документы и компьютеры — пока не приехали бойцы МЧС и не срезали дверь. У другого в доме — как во дворце: дорогая мебель, посуда, бассейн, зимний сад, ландшафтный дизайн. На столике небрежно лежат 80 тыс. у. е. (640 тыс. грн.).

Спрашивают у жены: «Что это за деньги?». Она недоуменно: «Какие деньги?» Ей: «Вот эти».   Она спокойно: «А… это… так, на мелкие расходы.

Причём жители разных ра­йонов Херсона были свидетелями очень интересных и занимательных событий. Например, в одно и то же время, на балконы многоэтажек выскакивают ошарашенные мужчины и растрёпанные, одуревшие от перепуга женщины. И орут в мобильные хриплыми, дрожащими голосами примерно одно и то же: «Шо делать?.. У меня «Альфа» под дверью». «У меня тоже, выбрасывай всё, что можешь, в окно». В окна и с балконов летели пачки стодолларовых купюр (выбрасывали и 30, и 50 тысяч у. е.), дискеты, документы, которые стоявшие под окнами сотрудники СБУ аккуратно собирали в полиэтиленовые пакеты.

Но удивительнее всего то, что изъяли в главной штаб-квартире, которая находилась в задних комнатах двух кафе, что в одном большом известном и популярном городском парке, излюбленном месте отдыха горожан. Мирно отдыхающие посетители были несказанно удивлены появлению бойцов спецназа в чёрной форме, с автоматами, с большими белыми буквами СБУ на груди и спине, в шлемах и масках.

На время захвата фигуранты из вершителей судеб превратились в просто мирных горожан, стали безропотными, покладистыми, тихими и покорными. Никто не «качал права», не кричал, что сейчас позвоню и все вы повылетаете с работы. Все сознательно и с готовностью содействовали следствию.

Богатый урожай

Сигналом к началу операции по ликвидации криминального «финансового спрута» послужило задержание в банке одного из фигурантов с 450 000 гривен, после чего одновременно по 30 адресам начались обыски. При обысках изъяли всю чёрную бухгалтерию. Это и дистанционные аппараты системы «клиент-банк», и печати, и чистые бланки различных бухгалтерских документов, и многое-многое другое. Обыск и опись документов проводились до самого утра. Количество изъятых папок было ошеломляющим — просто горы. Поработали на совесть. Допрашиваемые фигуранты оказались очень разговорчивыми и не стали хранить тайны. Рассказывают многое из такого, о чём лучше бы молчать, в том числе и о «вдохновителях» криминального промысла. Но такова уж природа человека. Не зря говорят: язык мой — враг мой. Хотя все мы смотрим боевики, милицейские сериалы и знаем, что чистосердечное признание, помощь следствию смягчают вину.

Итог подводит замначальника управления СБУ в Херсон­ской области, начальник спецподразделения «К» Андрей Шилко: «После Страсбурга Президент Украины Виктор Янукович сделал несколько программных заявлений. Суть одного из основополагающих постулатов: серьёзным инвестициям в Украину очень мешает коррупция. Второй: наказываться за противоправные деяния будут люди, преступившие закон. Никакие другие критерии здесь не имеют значения. Таких понятий, как «свои» или «чужие», для Уголовного кодекса не существует.

В данном же конкретном случае только за последние полгода этой группой лиц, вступивших в преступный сговор, из легального оборота в тень было выведено около 300 миллионов гривен. Это достаточно немалая сумма — почти половина годового городского бюджета Херсона. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК Украины — фиктивное предпринимательство. Но это только начало. Нас не интересуют ни их должности, ни партийная принадлежность, ни связи. Нарушил закон — отвечай. Dura lex – sed lex. Закон суров, но это закон».

Владимир СЛЮСАРЕНКО.